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2025加強(qiáng)內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營自查報告

更新:2023-09-17 17:30:41 高考升學(xué)網(wǎng)

 根據(jù)《 銀行貫徹落實(shí)銀監(jiān)會關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管控遏 制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪檢查工作方案》 (“2015”1 號) (簡稱? ‘一加強(qiáng)、兩遏制’工作方案)和有關(guān)文件要求及 《關(guān)于 XXX 同志在部署推進(jìn)?一加強(qiáng)、兩遏制專項(xiàng)檢查和 內(nèi)控評價工作視頻會議上的講話》 , 支行立即組織自 查,不走過場,不留死角,對查出的問題立即整改,對內(nèi)控 工作起到明顯的督促作用。

  一、加強(qiáng)組織學(xué)習(xí) 支行案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《一加強(qiáng)、兩 遏制工作方案》和 在《部署推進(jìn)?一加強(qiáng)、兩遏制? 專項(xiàng)檢查和內(nèi)控評價工作》視頻會議上的講話,提高了對內(nèi) 控工作的認(rèn)識,明確了業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控工作的關(guān)系,并制定 了 支行內(nèi)部控制相關(guān)工作機(jī)制和案件防控工作措施。

  二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 支行主管行長親自靠上抓,內(nèi)控評價領(lǐng)導(dǎo)小組對照上級 行?一加強(qiáng)兩遏制?檢查方案逐條逐項(xiàng)進(jìn)行自查,不走過場, 不留死角,對查出的問題立即整改,對存在的隱患引起高度 重視,防微杜漸,堵塞漏洞,不留隱患。

  三、落實(shí)專項(xiàng)監(jiān)督檢查 我行用半個月的時間對所有 2010 年至 2014 年形成檔案 的憑證資料進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的自查,對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重新梳 理,對于不合理的人為慣性操作限期整改,爭取 2015 年 新年有新的開端、新的起色。


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